Se desploman acciones de Tecnoglass por presuntos nexos con narcotráfico y otras irregularidades

Aproximadamente a las 11 de la mañana, el valor de la acción de Tecnoglass habían caído un 43.59% en el índice Nasdaq, luego de conocerse un informe detallado de Hindenburg Research, debido a una investigación hecha pública por este medio, especializado en indagaciones financieras forenses, en la cual se revelaron “serias señales de alerta” con relación a la compañía que lidera Christian Daes.  El informe acusa a los socios de la empresa de haber tenido relaciones con carteles de la droga y acuerdos familiares secretos que plantean serias dudas sobre los orígenes financieros de la compañía.

Las conclusiones de este informe,  mencionan una relación directa entre Christian Daes, presidente operativo, y José Daes, director ejecutivo, con el Cartel de Cali, razón por la cual recibieron cargos en 1996 por parte de los fiscales penales de Estados Unidos, quienes los acusaron de desempeñarse como gerentes y operadores de la organización criminal, “ayudando a contrabandear armas y más de 200 toneladas de cocaína”, además de lavar dinero.

José Daes fue enviado a prisión en Colombia, en 1999, por hechos alternos en los que fue señalado por enriquecimiento ilícito tras el pago de cheque “a una subsidiaria de Tecnoglass por empresas fachada controladas por el jefe del Cártel de Cali”. A pesar de lo anterior, los cargos contra ambos directivos posteriormente quedaron “eliminados” en un expediente sellado

Según el reporte de Hindenburg Research, José y Christian Daes, actuales CEO y COO de la compañía, habrían recibido en 1996 cargos en su contra por operaciones de compra de armas, de envío de 200 toneladas de cocaína y de lavado de dinero.

José Daes, según este mismo reporte, habría estado preso en Colombia, por cargos de enriquecimiento ilícito.

En ambos casos, los cargos fueron desechados, pero, según las versiones que recoge la publicación, se habría debido a su cooperación con las autoridades.

Entre otras cosas, se mencionó también la empresa GM&P, que sería el cliente más importante de Tecnoglass entre el 2013 y 2016, con unas ventas que escalaron hasta un 26%, no obstante, afirma la investigación, el director financiero sería primo de Christian y José Daes. “El cliente, GM&P, fue adquirido posteriormente por Tecnoglass en 2017, junto con una participación del 60% en la filial. No se hizo mención de ninguno de los vínculos familiares o de partes relacionadas en los archivos de Tecnoglass”, es decir; se acusa en el informe, a los miembros de Tecnoglass de mantener acuerdos confidenciales con miembros de la familia y otras empresas del grupo, que ocultan quiénes son algunos de los socios de la compañía y cómo se destinan los recursos obtenidos por la compañía.

De igual manera, reitera que, a la fecha, se desconoce quien posee el otro 40% de la empresa subsidiaria, aclarando que, en el 2021, los envíos adelantados entre la organización de los Daes a la subsidiaria, pasaron de $ 1.5 millones de dólares a $76 millones de dólares.

Estos, entre otros hallazgos, levantaron la desconfianza del mencionado medio, que menciona una sospecha seria de falsificación de los ingresos de Tecnoglass. “Alentamos a su auditor a realizar una revisión completa de las transacciones de sus clientes y los saldos pendientes”, concluyó Hindenburg Research.

“Dicho esto, no tenemos fe en las finanzas de la compañía, dado el pasado de sus gerentes y las irregularidades que hemos descubierto”, dice Hindenburg Research.

El informe provocó de inmediato una caída del valor de la compañía en la bolsa de EE.UU. Hasta el momento, no se ha producido ningún pronunciamiento por parte de la compañía.

Ver el informe completo y detallado: https://hindenburgresearch.com/?p=1803